Служба безпеки (СБУ) спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрила злочинну схему із розкрадання коштів при експорті українського зерна.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
В адміністративних приміщеннях Державної митної служби України, Одеської митниці та митних постах “Чорноморськ-порт”, “Південний порт”, “Одеса-порт” ДМС та за місцем проживання службових осіб Держмитслужби проведено 20 обшуків.
“Вилучено чорнові записи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, що підтверджують митне оформлення та відправлення зернових культур. Також вилучено документи, які можуть свідчити про обізнаність посадових осіб щодо підприємств з ознаками ризиковості серед експортерів зерна”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обшуки проводилися у межах розслідування “масштабної схеми з ухилення від сплати податку в особливо великих розмірах при експорті зерна”. Детективи БЕБ встановили причетність до схемного експорту понад 370 приватних суб’єктів господарювання та працівників Держмитслужби.
“Підприємці скуповували зернові у приватних фермерів, сільгосппідприємств та великих агрохолдингів. Після того продукцію перепродавали через декілька компаній з ознаками ризиковості та після цього відправляли на експорт”, – повідомляють у відомстві.
За серпень-вересень 2022 року підприємці вивезли понад 1 млн тонн зернових сумнівного походження через потужності зернових терміналів в Чорноморському, Південному та Одеському портах. Загальні орієнтовні збитки за 2022 рік, за умови недекларування доходу від згаданих експортних операцій у вигляді несплати податків, аналітики БЕБ оцінюють в 5,2 млрд грн.
“Службовці Держмитслужби проігнорували інформацію про операції ризикових СГД, яка надавалася в листах БЕБ та ДПС. Усвідомлюючи корупційну складову щодо прикриття незаконної діяльності, митники сприяли проведенню експортних операцій зернової продукції за межі території України”, – повідомляють у БЕБ.
Наголошується, що це завдало збитків державному бюджету “в особливо великих розмірах”.
Наразі співробітники БЕБ аналізують діяльність ризикових суб’єктів господарювання, від яких здійснювалося документальне оформлення зернових культур, встановлюють повне коло осіб, які причетні до протиправної діяльності та службових осіб ДМС, що сприяли вивезенню зернових культур підприємствами.
“Вживаються заходи щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих державі збитків”, – повідомляють у відомстві.
